贸易欺诈

当今国际贸易风云变化，险象环生，海外买方欺诈案件层出不穷。希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点，甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。相比国内的一些骗子，这些“洋骗子”往往“专业素质”更高，对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，手段多样、隐蔽性强，让出口企业防不胜防。现盘点并揭露国际贸易中“洋骗子

国际贸易涉及订立合同、买方开立信用证、卖方备货和交货、货物运输和交付等环节，涉及的当事人多，专业性强，欺诈可发生在各个环节。在全球经济不景气的形势下，国际贸易纠纷有增加的趋势，国际贸易当事人应提高警惕，以下是近期国际贸易欺诈的主要形式：国际贸易合同方面的欺诈卖方实施的欺诈一是用虚假的合同主体欺诈。卖方虚构公司实施欺诈或者谈合同时是A公司，签订合同的是B公司，或者稍微变更名称，使用不同的英文名称，骗

当前国际贸易风云变幻，外贸骗术也在不断翻新，今天提醒大家的是“网络黑客”骗术的升级版。看完这个案例，外贸企业主可能会倒吸一口冷气：已经收到的钱都可以再被骗走，落袋未必能安。

国际交易中，不法分子冒用其他公司名义诈骗的案例时有发生。在中国信保广东分公司2023年处理案例中，发现纺织行业此类诈骗案件（被骗的供应商多在纺织业集中的长三角以及珠三角地区，如广东省、浙江省、江苏省）较为频发，案件特征也较为明显。据被骗的出口商告知，此类业务大多由中间人介绍获得的，前期并未进行过贸易往来。诈骗分子为了冒用美国公司名义，甚至会在美国新泽西州注册与被冒用公司名称相似的公司，通过该公司向