外贸骗局

近段时间，义乌出现多家外贸公司赊账采购后欠款失联的情况，望广大市场经营户引起关注。每年六到八月份，是义乌外贸公司欠款逃匿案事件及涉外合同诈骗案的高发期，不法分子利用义乌“赊账经营”的模式骗取货物，各经营户需提高警惕，注意防范贸易风险。案例一义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案2019年5月20日，义乌市查希耳汗贸易有限公司在稠州北路800号金福源A座A4-0

在当今AI技术越来越成熟的状况下，外贸行业也面临诸多安全隐患。近日，香港警方接报首宗利用“深伪”技术进行多人视频会议的跨国诈骗案。有别于以往“一对一”式诈骗，骗徒此次通过多人视频会议，利用人工智能技术伪造其他与会者的样貌和声音。01香港首宗深伪AI跨国诈骗综合网媒“香港01”、《明报》及《文汇报》等港媒报道，香港警方接获了一家英国跨国公司香港分行的财务职员报案，指上个月分别有同事收到假冒英国总部首

出口骗税是各国面临的共同难题，骗税与打骗犹如一场持久战，长期存在。近年来，随着税务机关信息化管理水平的不断提升和打骗的不断深入，骗税方式也不断演进，呈现出“真实票单、有货流动、虚构资金”的新特点，报关行、货代等中介机构成为关键环节，研究政策漏洞、延长骗税链条、隔离相互信息、单环节违规逃避违法打击的智能型作案特征越来越多明显。今天搜航网汇总了当前骗取出口退税的方式：一、虚假变造骗税出口额1、道具物流

近来，在外贸行业的论坛以及行业微信圈，一个“外贸骗局”被反复曝光，当事人透露，目前国内已经有多家供应商上当，涉案金额达1000万人民币。

某些骗子利用卖家急于成单的心态正在设圈套，请务必擦亮眼睛！1 骗检测费这个冒充马来西亚买家的骗子目前“业绩”冲的很猛，在福步论坛上有多位外贸人反映遇上了，有些人警惕心强，有些人已经中招。具体的典型“设套”方式是这样的：骗子自称是一个马来西亚买家，表现出采购意向，先让你发catalogue，指定某产品后表示要订一个柜，并要求你寄样品到广州某检测公司去做检测。样品不值钱，骗子主要目的在骗检测费。部分卖

近期，义乌经侦根据近年来的发案情况，整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段。今天，我们来进一步了解其中的一种：“小订单、广撒网”式骗局。2019年7月份，在我市从事百货生意的经营户李某到经侦分局报案，称其于2018年11月与我市A外贸公司有一次生意往来，货物价值6000元，双方约定收货后一个月内付款，不支付订金。由于该笔订单的货款价值

当今国际贸易风云变化，险象环生，海外买方欺诈案件层出不穷。希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点，甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。相比国内的一些骗子，这些“洋骗子”往往“专业素质”更高，对贸易、法律、运输、金融等知识融会贯通，手段多样、隐蔽性强，让出口企业防不胜防。现盘点并揭露国际贸易中“洋骗子

现在做外贸的人越来越多，骗子们也赶上了这大好“商机”，越来越“精明”，各种外贸骗局层出不穷，不少外贸人频繁栽坑，损失惨重，令人唏嘘。就当下而言，希腊、保加利亚、肯尼亚、乌干达……诈骗案件在国际蔓延，呈现出涉案国别增多、欺诈形式花样翻新等特点，甚至出现智能化、组织化、规模化的倾向。相比国内的一些骗子，这些“洋骗子”往往“业务素质”更高，对贸易、法律、运输、金融

外贸人Jack收到一个来自尼日利亚的询盘，买家可以说是很天使了：订单数量大；不讨价还价；50%预付款、剩余50%发货前付清；分批出货也接受。之后买家表示，货款会从德国打过来，直接付100%。看到这里，很多老外贸都会意识到可疑之处了。毕竟，天上不会掉馅饼！尤其是掉尼日利亚馅饼！（此处完全没有diss尼日利亚的意思，许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。）做外贸的朋友应该有印象，几年前一个“无解”的外

中国昆山一家化学制品公司八个货物集装箱从中国发运，订货人在没有支付中国供应商任何费用的情况下，将货物从蒙巴萨港转至坎帕拉，目前这批货已经被乌警方拦截。乌警方近期正在处理这样一个案件。驻乌干达使馆经商处风险提示：乌干达部分个人假借知名公司从中国或其他国家进口货物，待货物到港后提取货物而不支付费用。骗子声称是一家英国公司在乌分公司，需要进口生产塑料用的聚合物，中

骗局属于多方配合的团伙作案，一开始根本不会露出任何蛛丝马迹，目前国内已有多家供应商上当，涉案金额高达1000万人民币。所以今天将这个骗局给大家一一拆分，希望外贸人能看清陷阱，避免日后产生不必要的损失！具体的作案方式为：其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款。此时一切流程都很正常，但是在付款的时候往往会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。这是特别

近些年外贸飞速发展，外贸的路越走越远。与此同时，一些不法之徒开始诈骗外贸人，手法多样。小编今天收集了常见的5种外贸诈骗方法，请做外贸的朋友留意。

在进出口业务中，大家最不愿意见到的情况就是贸易诈骗。骗子的诈骗手段日益高明，就连外贸“老手”也难逃被“耍得团团转”的情况。

近期，中国驻埃塞俄比亚大使馆经商处收到多起关于中资企业遭遇埃塞进口商拖欠货款问题的投诉。为维护中资企业合法权益，促进中埃双边贸易健康发展，现就有关事项提示如下：一、采用稳妥结算方式埃塞进口商多为中小私营企业，资金实力较弱，存在一定支付风险。中国出口商应在开展贸易活动前签订书面合同，采用现金或信用证等相对稳妥的结算方式，避免通过赊销方式进行贸易，规避埃塞进口商

据观察，双方首次交易买方即出现违约风险的概率正在逐步上升，因此建议出口企业在与新买方交易之前，务必提前核查买方背景信息，掌握买方最新资信情况。

一年一度的穆斯林的斋月就要来了！这将是最近十年来最早开始的斋月。入斋时间为2019年5月6日，出斋时间为6月5日。在这里提醒大家，外贸货代企业除了提前做好出货安排计划，还要谨防骗子利用斋月赖账！究竟是怎么回事？往下看！1.特殊的付款方式浙江省内某出口企业A 参加了国内某大型交易会，并在交易会上碰到了来自阿尔及利亚的缝纫机买家B。A和B沟通后，A判断出B应该是一个专业买家。双方对于产品、交易、价格的

外贸中避免风险是第一位，稳妥比什么都重要，一旦中招，那么就会面临一朝回到解放前的局面。道高一尺，魔高一丈，大家多了解一些花式骗局的招数，就能尽量在发生之前避免！ 帮忙转账，无解骗局 这是最严重的，现在非常多，基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常，但付款的时候会多打款，一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打

现今，随着电子商务的兴起，顾客的购物方式也越来越简单。但伴随而来的是网上交易欺诈的行为频频多发。由于电子商务发展之迅速，但既可保护购物者权益又能防止欺诈的法规很难跟上，于是就出现了很多新型的欺诈方式。其中最突出的就是退款欺诈问题。 什么是退款欺诈？退款欺诈是指客户使用信用卡进行在线购买，然后在收到货物后请求开证行退款。当持卡人对其信用卡的费用提出异议时，银行会在客户购买时强制性给其退款。

人们常说“常在岸边走，哪有不湿鞋。”在外贸圈待久了，我们或许能赚到很多钱，或者也能积累很多重要的做外贸经验，但是，最重要的是，我们肯定也遇到过一些外贸骗局。

外贸环境千变万化，外贸行业竞争日趋激烈。很多中小型企业开始从线下渠道转战线上，在网上直接触达境外客户，与老外通过网络做生意，隔着电脑谈生意。参与者有跨国公司也有皮包公司，有商务精英也有地摊老板……像外国公司的资信风险、运输风险、政策风险、收汇风险、汇率风险等都不是一个小外贸公司所能应付的。正因为存在这些风险，很多国外的不法分子会利用这些漏洞，千方百计设置骗局

年底了，骗子也要冲刺业绩了，因而外贸骗局愈发猖獗。外贸人要警惕这些骗局，注意避坑。本文列举了外贸骗局的常见套路，帮助广大外贸人更好地护好自己的“钱袋子”。1 .常见骗局汇总一单未付 一单又来这种骗局一

身边不少同行暑假这两个月生意都不怎么好，有几个供应商都在问我有没有订单？有的企业已经两三个月都没能按时发工资了，有的表示厂里没单，最近有点慌啊！还表示中秋节快到了，问我要地址寄东西，我都委婉拒绝了，这样的环境下就免得操这份心了，关键是我订单也不多，所谓无功不受禄啊。大环境不好的情