外贸骗局防不胜防，外贸货代如何避免踩坑？

外贸人Terry遇到了一位客人A，A介绍，自己有多年给美国最终零售商采购的经历，主要帮这些买家寻找中国工厂做代工，自己从中收佣金，赚服务费。他说，因为他的下家都是直接打款给中国工厂，发展到最后，双方就私底下达成合作，撇掉他。所以，他必须在中国找一个“伙伴”，充当“工厂”，和他一起应对他的下家，这个“伙伴”，事实上相当于他在中国的财务公司，帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

A给Terry发了一份佣金协议书，很正规。此外，A还提供了他的护照、营业执照等个人信息，其公司情况在工商网也是可以查阅到的，成立好几年了，并且它有自己的官网，上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。

一切看起来都像是正经做生意的。

双方有过一次小额合作之后，过了一段时间，A突然说有一个最终买家要买货会打多少钱进Terry公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的，A说是自己的下家直接打的，因为他告诉他的下家，Terry是他帮忙找的中国工厂。A让Terry把钱打到一个深圳账户，说是工厂老板的账号。

很快，仅隔着两个星期，最大的一笔款进账了，12万美金。A同样借口另一个下家下单，要求付给另一个深圳账号。此时，Terry有了警惕意识。先问客户买什么产品，得到答复是电子产品，货值确实比较高，深圳也是此类产品的生产基地，这个对得上，然后他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。

Terry去跟工厂确认，工厂表示，这个订单是真的，但是美国客户提供的账号不是他们家的账号，账号和户名都对不上。该工厂表示：Terry作为服务商，无权过问订单细节，只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就可以了。因此，Terry也无从了解到更多的信息。

话说回来，确认客户给的是假账户之后，面对Terry的疑问，客户回复：“不好意思，确实是我们财务这边弄错，我们马上纠正，同时对您的提醒表示感谢。”客户很好地把“问题”给圆了，第二次给的账户，经Terry再次跟工厂确认，确实无误，最终款也是打出去了。

这笔钱汇出不久后，Terry接银行通知：说后面这两笔款项，2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了，要求原路退回；接着，银行又反馈，两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此，银行方面要求Terry做全额退款处理，并将Terry的账户给封了！

Terry只是想做“采购代理”服务，没想到被卷进了洗钱的大坑！

回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来，现在Jack遇上了疑似想玩这个套路的“买家”，该怎么办？万一的万一，买家是个真实的买家呢？

首先，可以跟这位买家说，对于非本国付款的（针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来），公司要求与付款公司核实，查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到，你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失，那基本可以断定是个骗子。

其次，与汇款方核实，汇款是否存在问题，是不是被钓鱼了。此时只收款，不发货，不汇出。如果汇款方确认没问题，则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱，那么把钱原路退回即可。

遇上那种死活要给你钱，一笔一笔往你账户里打钱的，是骗子没商量。此时不能心怀侥幸，觉得反正我没损失，就按骗子的要求去操作了，要知道，你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑，给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

此外，对于给客人提供“采购代理”的外贸人，切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款，可以，但必须是在跟进订单的情况下，再帮付该订单相应的款项相对才会安全，代付款时也要让对方提供授权书等证明。

（来源： 海运网）

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