追缴超10亿美元！美国严查进口贸易欺诈！货主、货代也会被追责！

美国正在对进口贸易欺诈发起一轮更严厉的执法行动，监管重点已不再局限补税和罚款，而是进一步转向刑事调查、民事追偿与货物没收并行。

7月14日，美国司法部（DOJ）宣布，由司法部与国土安全部（DHS）联合成立的贸易欺诈工作组（TFTF），在成立不到一年的时间内，通过刑事起诉、民事追偿以及货物没收等手段，累计追缴涉案金额超10亿美元（合人民币约70亿元）。

同时，DOJ与DHS首次联合发布《贸易欺诈执法资源指南》，宣布成立新的“全球贸易与商业执法处”，加强进口贸易刑事执法。

执法重点转向刑事追责 

美国司法部表示，对严重违规行为，执法部门将综合采取刑事起诉、《虚假索赔法》民事追偿、罚款及货物没收等措施。

截至目前，CBP在2026财年已经作出超21亿美元的商业贸易罚款评估。

调查范围扩大至整条供应链 

此次发布的《贸易欺诈执法资源指南》，是美国首次以跨部门公开文件的形式，系统说明贸易欺诈的调查范围、法律依据及处罚路径。

指南明确指出，货代、物流公司以及海外发货人若明知或应知存在转运避税、虚假原产地或低报货值行为，将被认定为协助违法，面临共同追责。

CBP近期典型执法案例通报

近期CBP公布的两起案件，显现出美国查验方向正在不断扩大。

6月23日，CBP在弗吉尼亚州诺福克港查验一票来自中国的集装箱。进口资料仅申报10件厨房橱柜及部分金属配件，申报价值约500美元。

开箱后，执法人员发现781箱厨房橱柜，估算货值达到12.36万美元，是申报金额的247倍。

CBP认为该批货物涉嫌通过虚假申报和逃避相关税费，依法实施扣押。

7月9日，CBP又在肯塔基州路易斯维尔口岸检查一票从中国香港发往伊利诺伊州的快件，发现200块带有爱彼（Audemars Piguet）商标手表。

经CBP鉴定，这些手表均为假冒产品。如果按照正品制造商建议零售价计算，总价值超2800万美元，随后以侵犯注册商标权为由正式扣押。

新执法部门正式成立 

美国司法部同日宣布，在国家欺诈执法部门体系下成立“全球贸易与商业执法处”。专门调查和起诉贸易及海关欺诈案件，包括逃避关税、低报货值、伪报原产地、违反产品安全规定，以及强迫劳动商品违规进口等行为。

低报货值、借用进口商资质、第三国换单转运、模糊申报等传统灰色操作面临的风险骤增。美国进口清关的合规红线，正从进口商延伸至整条供应链。

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