欺诈

Shopee物流将每天检查卖家运输违禁商品的情况，一旦发现有卖家寄运违禁商品每件商品将计3分惩罚计分。

这两年越来越多的卖家涌入亚马逊这个平台，导致很多类目出现了明显的供大于求的情况。中国的产能过剩和全球经济不景气导致很多卖家挤压了大量的库存。冗余库存会产生高额的仓储费，卖家资金积压。清库存是当下卖家们最头疼的问题之一。然而有不良分子以此利用卖家急需清货的心理，搞起了非法勾当。服务 ...

虽然大家都不愿意遇到PayPal拒付这样的情况，但这是平台的现实，而且即便卖家提出申诉，结果往往会偏袒买家。但是，在某些情况下，我们仍有可能进行反击，以追回被骗的钱款。 与常规的信用卡交易不同，PayPal提供了其他程序和资源为卖家提供帮助。以下是一份应对拒付的行动计划。 1、启 ...

图片来源：图虫创意去年开始的封号潮和行情低下，让卖家的库存积压问题都变得特别严重，不是在清库存，就是在清库存的路上。 然而近期，有些卖家这清库存这条路上也不太顺利。 前阵子，有卖家在论坛上发帖称：自己家两个完全没关联的店铺因为最近清库存直接被判定欺诈了，帐号也上不去，也开不了c ...

对于卖家而言，跨境之路无疑是西天取经，一路过五关斩六将。既需要灵活应对平台的各种政策变动以及严打手段，又要冷静处理汇率涨跌、运费飙升等外在难题，不仅如此，还得防范一些买家退款不退货、以次充好的白嫖行为。近期，就有一名来自美国北卡罗来纳州夏洛特市的男子，利用亚马逊退款系统的漏洞在平 ...

一、墨西哥大型的促销活动中竟出现了虚报优惠行为！近日，墨西哥联邦消费者检察官办公室Profeco称，在Buen Fin 折扣购物活动期间，Chedraui出现了虚假优惠行为！Profeco 首席执行官里卡多·谢菲尔德称“我们发现了虚假报价的案例，但很少”。而在这新闻发布会期间，谢菲尔德称虚假报价之王...

时间进入九月，为应对年末旺季，不少跨境卖家在选品采购、海外备货来回奔波，做足准备迎接黑五网一“订单雨”！然而历年旺季总有卖家因电商欺诈损失惨重，更有受损卖家吐槽：“辛辛苦苦积攒一年，一朝回到解放前！”一场突如其来的新冠疫情彻底打乱了人们的生活节奏，改变了人们的行为习惯及消费方式， ...

近日，据外媒最新消息，Shopify作为国外最大的独立站服务平台，最近推出了一项新功能——Fraud Protect（欺诈保护）。据悉，Shopify 推出此功能的目的是为了来帮助卖家解决遭遇欺诈退款投诉问题。目前，这个新功能仅部分美国商家可用，预计将在未来几个月将进行进一步推广。符合条件的商家将会收到Shopify的电子邮件和内部通知。 加入Fraud Protect计划的商家需要为每

近期，韩国海关集中曝光多起系统性关税欺诈案件，揭露了部分中国企业通过伪造“韩国制造”标签规避美国对华高关税的灰色操作。数据显示，此类以规避美国关税为目的的原产地造假行为占比已从2024年的62%飙升至当前的97%，折射出在关税壁垒加剧下，全球原产地合规治理面临的严峻挑战。这一现象不仅触及国际贸易规则的底线，更倒逼中国企业重新审视全球供应链布局与合规经营的深层逻辑。一、原产地造假的动因与操作模式：关

好消息，2024年美国零售退货数量减少，且退货占销售额的百分比逐年下降，但接踵而来的坏消息是，零售商因“欺诈和滥用退货和索赔”而损失的总额有所增加。一份新报告显示，2024年美国零售商因零售退货滥用和欺诈而造成的损失比前一年更多。Appriss Retail和德勤于12月30日发布了《2024年零售业消费者回报》报告。该报告利用了来自实体店和在线渠道的见解、对150名北美零售高管的调查、对1,00

日前，电商反欺诈及风控企业Forter公布了最新的E轮融资，共筹集了1.25亿美元，E轮后Forter估值达13亿美元，正式步入独角兽行列！获悉，本轮融资由BessemerVenturePartners、FelixCapital和ItaiTsiddon领投，红杉资本(Sequoi

AMZ123获悉，近日，据外媒报道，2024年美国零售商品退货总额达到6850亿美元，占零售总额的13.2%，尽管退货率从2023年的14.5%降至13.2%，欺诈问题依然严重。根据Appriss Retail和德勤联合发布的报告，过去一年欺诈性退货和索赔导致零售商损失高达1030亿美元，约占所有退货的15.14%。这些行为包括消费者违反商店政策退货以获取退款，或使用欺诈性支付方式购买商品。尽管零

速卖通目前是俄罗斯第一大电商平台，平均每6个人就有1人使用，据统计，去年俄罗斯2.9亿个入境包裹中有91%来自中国。俄罗斯买家在速卖通客户中占据了较大的比例，速卖通针对俄罗斯市场也推出了相当多的优惠政策，但是并非所有的俄罗斯买家都会遵守平台规则，有些恶意买家反而会利用速卖通平台规则，对卖家进行欺诈，要求卖家进行全部或部分退款，这些行为让卖家们苦不堪言。不过现

本期为支付研究院第四期：出海企业防欺诈风控专业级指南。自2020年疫情爆发后，大量消费行为转为线上，海外电子商务规模空前壮大。根据海外研究机构Juniper Research的报告显示，从 2018 年到 2023 年，在线卖家将因在线欺诈而损失 1300 亿美元。例如欺诈引发的 高频拒付 和 品牌声誉受损 问题。

最近捷克税局正在追查一宗物流公司VAT欺诈案件，这家公司是捷克本土的公司，从2019年到2020年10个月期间，牵涉到了VAT税务欺诈4000多万英镑。就是因为这家物流公司也牵涉到了很多的欧盟、中国的卖家被税局查税，原因是这家物流公司给卖家们提供物流配送的服务。有好几个英国的卖家找到我，因为他们收到...

eBay近日发布公告表示，法国反欺诈法律即将生效，eBay会依法将法国应税交易记录分享给法国执法机关，对于增值税不合规的卖家，平台也将承担连带责任。对于销售储存在法国的物品的卖家，以及销售储存在除法国外欧盟国家的物品给法国的个人，且全渠道销售营业总额超过35000欧元/年的卖家，其均有义务履行法国增值税。

根据外媒报道，比利时当地时间周二上午，上百警察、海关关员以及税务官员突袭检查比利时烈日机场物流仓储企业。调查人员检查后预估已经被查扣的货物所涉嫌逃税的金额至少为3.03亿欧元（约合人民币22.6亿）。

未来USPTO或将会进一步采取严查商标申请信息有效性、规范美国律师的行为、修订审查指南等各类措施，以保证商标申请工作的开展。未来美国商标审查程度将是难上加难！

对于卖家来说，真实性审核是一个比较头疼的问题，如果被亚马逊封号后，申诉不成功，账户余额和FBA库存都会被冻结处理，卖家的损失极为惨重。消息，近日，美国参议院正式通过一项法案，该法案将要求在线零售市场对各自平台内的“大量第三方卖家”的身份进行验证。参议员D-Canal Winche ...

AMZ123获悉，近日，据外媒报道，印度电商平台Meesho在过去12个月采取了措施，阻止了超过2200万笔欺诈交易，并提起了12起诉讼。根据Meesho发布的《信任保证报告》，其团队开发了复杂的数据科学框架和分析模型，成功拦截了130万个机器人订单及770万次诈骗访问，并通过其综合计划“Vishwas项目”进一步加强了平台的安全性与用户信任度。报告显示，Meesho与执法机构密切合作，在加尔各答

亚马逊常用选品工具有：Jungle Scout、Sorftime、Unicorn Smasher、CamelCamelCamel、Keyword Tool、AMZShark、HelloProfit、Sellics等等。

跨境圈遭遇网络黑产的侵袭——近期，一种“无中生有”利用国际信用卡盗卡盗刷的犯罪手法浮出水面，有卖家资金被盗。 “一朝被‘黑’，千金散去不复再，一夜回归解放前。”这是跨境电商卖家面对互联网欺诈最直观的感受。 尤其是在高速发展的移动互联网时代，盗用账户、盗卡取现、伪卡盗刷愈加防不胜防 ...

低调的eBay在12月频繁的发布了一系列的通知：eBay系统自动更新listings，法国反欺诈法即将生效，美国这些州明年将征收营业税，eBay更新退货政策来提醒卖家合规运营。

这样的行为确实是让卖家深恶痛绝，因为空包的行为让他们蒙受损失，并且买家在不知情的情况下收到空包可能会直接投诉卖家，让卖家百口莫辩。但是这其中也是亚马逊物流管理和退货政策的漏洞被不法分子利用后的悲剧，希望这样的事情能够尽快被制止！同时卖家也要提高警惕，警惕那些经常购买高价体积不大，并且经常进行退货的买家。西班牙的帕尔马德马洛卡最近抓捕了一名22岁的年轻男子，涉

据华尔街日报报道，据知情人士透露，亚马逊正在其网站上打击一系列卖家欺诈行为，还开除了多名涉嫌帮助独立商户提供内幕信息的员工。（图：亚马逊目前正针对其产品排名系统的卖家欺诈行为进行严打，多位涉嫌不当获取和泄露内部数据的美国和印度员工被开除）《华尔街日报》9月份曾报道，亚马逊正在调查涉嫌数据泄露和向员工行贿的行为。上述知情人士说，自那以来，亚马逊已经解雇了多名美国和印度员工，原因是他们被指非法泄露了一

今年4月份至今，超过6000个卖家账户因价格欺诈被冻结，50万条价格欺诈listing被删除，而这一切的一切归根到底跟今年疫情有着密不可分的联系。由于今年疫情的爆发，无论是国内还是国外，口罩等防疫用品成为当之无愧的爆款，使得众多卖家疯狂入局，却因为“价格欺诈”被封店。 就在这些口 ...

在全球商业加速“出海”的大趋势下，企业纷纷将目光投向海外市场。而在全球交易链条中，跨境支付成为连接商户与全球消费者的关键通道。在跨境支付的业务实践中，交易监控体系是打击欺诈行为的核心防线。无论是防止盗刷、欺诈类拒付，还是合规监管、品牌声誉保护，精准而高效的交易监控机制，正成为企业实现业务稳健增长的重要基石。交易前｜多维度身份核验体系Pre-transaction在风险发生之前，先“知其人”。交易前的身份核验体系，是整个风控闭环的起点，目标是识别出潜在的欺诈用户与异常设备。动态身份认证通过人脸眨眼、摇头等动作识别真人，防止照片 / 视频伪造（如 Deepfake 技术欺诈）。

折扣券，这是亚马逊卖家实施的更常见销售策略之一。但注意，折扣券易于让卖家陷入骗局之中！以下就是卖家为了自我保护，需要了解的资讯。通过亚马逊，实现一款新产品的销售，这并非易事。而这就是卖家会希望开展一次促销活动，让新品投放过程更具吸引力的原因所在。

过去的2019年，越来越多的中国品牌与商户步入“出海”阵营，对于众多商户来说，出海之路也并非顺风顺水。在面对商品品质、用户体验要求越来越高的全球消费者时，如何为消费者提供无缝、安全的支付与消费体验，也已成为了商户们的核心痛点。

法国近期通过增值税反欺诈法案，将于2020年1月起生效。因此，eBay今日下午发布公告称，其将在法律允许的范围内向法国政府相关部门分享卖家信息。

获悉，日前中国驻伊拉克共和国大使馆经济商务处发布关于提醒中国企业谨防贸易诈骗的通知。 近年来，中国与伊拉克双边贸易发展势头良好，双方企业间合作关切密切。绝大多数企业能够做到重合同、守信用，但也存在少量贸易诈骗行为。据了解，伊拉克个别不法商人在与中国企业开展贸易过程中，先以小额贸易 ...

随着零售商调整其电子商务和移动购物的商业模式，骗子们也纷纷效仿，开发了从滥用促销手段到复杂的账户接管等多种手段。经美鸥网调查发现，无论是一家小咖啡馆、餐馆特许经营店还是杂货连锁店，都陷入了网上开展业务的风险中。对食品行业造成的危害据Statista发布的数据显示，从现在起直到2022年，单是食品配送领域的电子商务预计复合年增长率(CAGR)就达到了23.8%。这还不包括杂货零售等其他领域11.8%

近日，监测服务平台Fakespot发布的分析结果显示，Shopify中有大量的卖家存在着出售假冒商品等诈骗行为。据《金融时报》的报道，Fakespot分析了超12万个Shopify商家网站，并且发现21%的商家存在诈骗问题。在疫情期间，随着欧美电商渗透率的提升，Shopify的收

亚马逊正在试行在卖家验证过程中进行视频电话会议，以筛选试图在其平台上销售的第三方卖家。该公司最初在2020年早些时候开始实施现场、面对面的核查措施，但最近转向视频筛查，因为在COVID-19期间，要求保持社交隔离。 在过去的几年里，亚马逊上出现了越来越多的不良卖家，包括造假者、算 ...

近期，平台发现有用户利用微信关系链，通过微信公众帐号、微信支付实施高额返现返利行为。此行为模式多数表现为消费佣金返现返利、多级多层返现返利等（违规示例如下），一定程度上体现了金字塔

为了符合新的法国反欺诈法规的要求，所有的亚马逊卖家都应当上传法国或者欧洲增值税税号。据悉，法国反欺诈法案将于2020年1月1日生效，亚马逊须在2020年1月31日之前向法国税务机构提供有关您亚马逊业务的特定数据，包括税务信息如法国增值税税号。

惨，亚马逊卖家账户被判物流欺诈封号，新手必看什么是物流欺诈：在后台输入假单号，没有真实发货；自发货账号点击发货却未发货；确认发货的时候没有填单号，这几种手段就很容易被亚马逊判定有欺诈行为。由于疫情影响，很多新卖家涌入亚马逊平台销售防疫用品。同时，又不断有入场的卖家被亚马逊判定为价格欺诈，以“违反定价公平性原则”作为理由下架产品甚至被暂停销售权限。被判定“价格欺诈”的后果综合看来，大多数被判定“价格

随着网络时代的快速发展，越来越多的人已经习惯在网上购物，越来越多的电商平台得到了认可和发展。但是在网络电商得到发展的同时，也越来越多商家在打擦边球，利用平台的优势真假混卖，获取高额利益。面对这种情况，平台和消费者都很无可奈何。 近日，亚马逊“站”了出来，它宣布要成立全球打假团队， ...

亚马逊黑五有卖家因欺诈惨遭封号_亚马逊旺季运营账号被封怎么办-跨境知道

随着国务院决定取消“无船承运人审批业务”，无船承运人资质彻底放开。资质的彻底开放，其实不止事关本行业，也与外贸企业、外贸人、货代息息相关，因为随着准入门槛的降低，也给了很多搞海运欺诈的居心不良分子以更多方便！据商务部数据统计，我国外贸公司的出口坏账率每年超过5%(约为1000亿美元)，在海外拖欠款中，恶意欺诈约占欠款案的66% ，其中，境外无船承运人与进口商合谋搞海运无单放货进行欺诈占主要部分，案