金融机构

万事达卡为执行制裁俄罗斯的指令封禁一批金融机构使用其支付系统的权限 万事达卡公司发表声明称，为了执行制裁俄罗斯的指令，该公司已经封禁了一批金融机构使用其支付系统的权限。

▲香港特区政府财政司司长陈茂波发表的2023至24年度《财政预算案》 香港如何朝着这个目标推广发展家族办公室呢？

8月14日，商务部部长助理任鸿斌在国务院政策例行吹风会上介绍了《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》的情况。他指出，《意见》坚持扩大开放，突出合法合规、公平透明、内外资一视同仁，并在四个方面提出15条稳外贸稳外资政策措施。具体如下： 一是完善财税金融政策。主要包括：加大出口信保支 ...

日前，国内一金融机构原副总裁突然被逮捕，所以金融税务合规也是这两年业内人士比较关心的话题。2024年6月24日从最高人民检察院发布的消息来看，中国信达资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁庄*岳（副厅级）涉嫌受贿一案，目前已被辽宁省鞍山市监察委员会调查终结，并移送检察机关审查起诉。△图源网络，侵删据盛世聚宝了解到，在经过最高人民检察院指定管辖后，目前由鞍山市人民检察院依法以庄*岳涉嫌受贿罪对其作出

洗钱的方式不仅在我国违法，在尼日利亚同样受严厉打击。但这种形式构成严重的违法犯罪，是尼日利亚政府严打的犯罪行为 。2019年，尼日利亚警方逮捕了一名贩毒团伙成员，并查获了超过1亿美元的非法资产，包括豪华房产和汽车。

8月14日，商务部部长助理任鸿斌在国务院政策例行吹风会上介绍了《关于进一步稳外贸稳外资工作的意见》的情况。

消息称央行禁止金融机构为比特币交易提供服务　　财新记者 张宇哲 李小晓\文　　延续去年年底防范比特币风险、防止洗钱的289号文的监管思路，中国央行再次强调银行和第三方支付机构不得服务于比特币交易，现有开户限期在4月15日前清理完毕。央行有关人士向财新记者确认了这一政策动向。　　财 ...