洗钱

过去一年，种种迹象，例如线上用户和平台卖家基数的增加，都使跨境电商的线上交易模式被广泛接受，传播度也更广。跨境电商被逐步推进的当下，为完善和打通跨境收款的最后一个环节，针对跨境支付领域的监管、合规也随之而来。这也意味着，自下而上、从国内到国外，2021年围绕跨境电商的金融交易亦在

涉嫌洗钱！2亿级亚马逊卖家被抓……

近日，一起某商贸公司与华夏银行总行及其支行关于公司账户被银行反洗钱查控受损12万余元的诉讼纠纷引起我们的注意，最终商贸公司申诉失败。谨记，外贸人一旦被判定为参与反洗钱案件，面临的不仅仅是账户冻结，大额的经济损失，甚至还要承担法律责任。“洗钱”指通过金融机构或其他机构将非法所得转变“合法财产”的过程。

一月份的尾巴，是银行账户关停潮。相信各位外贸小伙伴，最近应该听说谁谁谁的香港账户又惨遭关闭。小Panda很心痛，因为此前也给大家整理过不少银行账户被关闭的原因，也一直苦口婆心地劝大家注意注意再注意。毕竟年底了，账户关停都是避免不了的话题。所以今天，小Panda决定，再带大家捋一捋，关于离岸银行账户关户那些事儿。

中国企业家出海风险是越来越大了……华为公主孟晚舟3个多月前去加拿大出了一趟差至今就再也没有能够回来，深圳一跨境电商大卖家被德国地方法院通缉，现在连门都不敢出了……14哥接到卖家爆料某深圳跨境电商大卖家高管集体暴雷原因是该公司在德国的海外仓被查处公司高管目前正被德国地方法院集体通缉涉嫌罪由是：洗钱、偷逃税款……以及国际诈骗集团的诉由都给冠上了具体是哪一家大卖14哥表示现在还不能说据知情人士透露此事已

最近几年，越来越多的卖家出海淘金，赚的盆满钵满的同时，海外税务风险时刻伴随卖家，一不小心就成了引爆的雷。之前传出某跨境电商企业高管在2018年集体被德国法院通缉。今天小编在华尔街日报看到一则消息，也让人感觉很震惊：中美关系紧张的背景之下中国铝业巨头刘某传出逃税20亿美金，涉嫌欺诈与洗钱罪被指控该消息原文刊登在《华尔街日报》发布时间是美国东部时间7月31日下午

[摘要]中国人民银行等五部委近日下发《关于防范比特币风险的通知》 ，通知对比特币定性，称比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。　　腾讯科技讯(乐天)12月5日消息，中国人民银行等五部委近日下发《关于防范比特币风险的通知》 ，通知对比特币定 ...

2018年 ：埃及警方逮捕了一名涉嫌洗钱和走私毒品的商人，他被指通过在埃及和黎巴嫩设立虚假公司，将毒品收益转移到海外账户，并用来购买房地产和汽车。

洗钱的方式不仅在我国违法，在尼日利亚同样受严厉打击。但这种形式构成严重的违法犯罪，是尼日利亚政府严打的犯罪行为 。2019年，尼日利亚警方逮捕了一名贩毒团伙成员，并查获了超过1亿美元的非法资产，包括豪华房产和汽车。

据报道，欧盟委员会与其他当局协调，计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。据报道，一名欧盟外交官表示，将加密公司列入反洗钱监管机构的议程，旨在根据欧盟有关金融服务的法规，对加密货币交易进行更明确的覆盖。如果成立，该反洗钱监管机构将成为首批有权在欧洲广大地区监管洗钱活动的监管机构之一。

渣打又一地方分行获得开业批复，计划2024上半年正式开业

要说目前最令跨境老板们头疼的当属“报税数据对不上”这事了，然而，一波未平一波又起，近日从反洗钱主管机关发布的信息统计数据又令大家耳边警钟大响。2025年第三季度，中国人民银行的反洗钱“监管风暴”再次升级，处罚金额与数量双双飙升，释放出不容忽视的强烈信号。有行业人士认为这是《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》实施前的预演。对于我们跨境电商的老板和财务负责人来说，这绝非事不关己的“财经新闻”。你的收款账户、你的结汇流程，甚至你的供应商付款，都可能与这场风暴产生千丝万缕的联系。今天，我们就来深度解读这份罚单数据，看看其中藏着哪些关乎你钱袋子的风险与启示。

香港财经事务及库务局局长许正宇在9月10日书面答复立法会议员时指出，2023年由香港汇至内地的人民币跨境汇款总计达329.9万笔，交易总额突破100万亿元人民币。这一数据充分彰显香港作为国际金融中心，在连接内地与全球资金流动中不可替代的作用。作为FATF（反洗钱金融行动特别工作组）成员，香港长期遵循国际反洗钱标准，金融监管体系严谨透明，为跨境资金流动提供了安全、合规的通道。尤其对跨境电商而言，香港已成为资金调度与合规处理的关键节点。伴随全球税务透明化进程加速，跨境电商行业正迎来更深远的合规变革。