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离岸公司陷阱

离岸公司的坏处-雨果网

2020年12月10日并且,代持人如果出现个人问题、自身的债务问题、健康问题(包括精神方面)等也会制造出各式各样的僵局。 4、跨国诈骗离岸公司用于国际贸易中的转口收付款是非...

离岸公司 | 借收购香港公司,诈骗1470万,银行经理竟涉案(内...

2022年1月20日对方表明需冻结这名女商人公司账户内约1470万港元款项,之后这笔钱也确实被离奇的转走了,事后这名女商人还遭到不明人士致电勒索100万港元,美其名曰是公司账户的“解冻费”。图源| ...

外贸骗局--骗子年底冲业绩,这些骗局认清楚! - 知乎

2022年12月10日流程呢,我觉得没什么问题,只是有点蹊跷:1、他的货款只能付香港账户,不能直接付国内,我要通过自己的离岸公司操作。 2、佣金大约10%,要在收到货款后马上付出去...

离岸公司的痛,那些潜伏的风险

2020年11月4日荷兰鞋业品牌HENGST FOOTWEAR是一个家族企业,主营各种鞋子产品,其主要是通过香港离岸公司HOT FOOTWEAR向国内工厂下单出货,然后货物发到荷兰,在其出现风险之后,...

观点| 警惕“境外融资”骗局!

2023年9月13日境外放款公司的司法管辖地均为境外区域,内地法院没有司法管辖权,司法维权途径不畅通。第四,政府部门信息共享与联合打击力度较弱。市场监督管理局、公安局、外...

投资印尼:八大常见陷阱和误区_企业

2019年1月29日因此,为了方便中国企业赴印尼投资,作者总结出“八大常见陷阱与误区”,并给出专业建议,期待在印尼的中资企业能少走弯路,做大做强! 1、投资架构错乱,滥设BVI、香港等离岸公司作为投资...

第1972回:非法离岸线上博彩,求职陷阱鱼龙混杂|跨国公司_网...

2020年6月14日第1972回:非法离岸线上博彩,求职陷阱鱼龙混杂二十年河东,二十年河西。二十年前找工作,面对的是机遇和梦想; 二十年后找工作,面对的是陷阱和套路; 表面风平浪静,底下暗潮汹涌。大...

多家离岸外汇经纪商被拉黑,离岸监管有多不靠谱_Capital

2019年2月20日周一,爱尔兰中央银行将离岸经纪公司Capital Hall列入黑名单,该公司一直瞄准爱尔兰交易者。 Capital Hall由马绍尔群岛公司Capital Tech Ltd.拥有,但所有款项均...

离岸控股:恒小,桂圆之流的企业都是跑路潜在选手

2023年8月27日其中前鑫鑫和EH都是离岸公司，中国追索权根本无可奈何。这两个公司控制了卧龙地产76%的股权，资料显示皮带哥和他老婆是这两家公司的实控人，但这是不是真的都不可能知道了。你根本...

为何英国成为“脱欧”后中国企业出海热门地？

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英国脱欧英国税务星空跨境 2022/11/14 16:56:1610203
注册香港离岸公司费用和时间以及管理费具体要多少

注册香港公司要求和费用构成：一、政府收费；代理公司收费1、香港税务局费用：税务局商业登记证费用：2250HKD【2017.04.01日起-之后，政府会不定期调

星空跨境 2022/11/14 16:42:228535
注册香港离岸公司的基本流程？

.核查准备成立的香港有限公司名称是否可用；2.提供股东董事的证明文件复印件；3.确定股份比例，签订香港公司注册协议及委托书，交纳注册香港公司预付款；4.我司将申请材料交

星空跨境 2022/11/14 16:42:228193
越来越多的外贸选择注册英国公司，原来真的可以！

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英国公司星空跨境 2022/11/14 16:40:398175
离岸公司在招商银行香港分行开户需要多长时间？

您好，离岸账户没有注册资本的限制的，如您在深圳或上海地区办理开户，可携带开户资料到就近招行网点找公司业务客户经理，我行一般要求离岸公司在境内要有关联公司（“关联公司”指离岸公司的股东或法人同时作

星空跨境 2022/11/14 16:42:537989
离岸公司是什么_优势_作用

离岸公司是指离岸地之外的投资者在离岸法域依据该法域的离岸公司法规范而注册成立的公司。简单点理解，离岸公司就是注册在境外，但是实地办公不在注册地的企业，现在以注册在香港、英国、岛屿地区为主。

作用星空跨境 2018/6/20 0:00:007179
在深圳，注册香港公司（离岸公司）需要什么资料和条件

注册香港公司一般需要以下材料：1、公司名称可以供给中文名称+英文名称，或许直接供给英文名称。中文名称要以“有限公司”结束，英文名称要以“Limited”结束。2、香港公

在深圳星空跨境 2022/11/11 16:58:527083
干货！公司年审的办理流程

现在越来越多的国内投资者都在美国进行投资了，也成立了很多美国公司，美国公司成立之后对于它的维护是必不可少的，要严格按规定时间做好公司的年审报税。那么美国公司年审过程中应该注意哪些问题呢?需要提供什么材料?年审是什么时候？接下来，就这些问题给大家简单分析一下。一、什么是美国 ...

亚马逊行业见解财税星空跨境 2022/11/14 16:43:226333
请问离岸公司在招商银行香港分行开户需要多长时间？

您好，离岸账户没有注册资本的限制的，如您在深圳或上海地区办理开户，可携带开户资料到就近招行网点找公司业务客户经理，我行一般要求离岸公司在境内要有关联公司（“关联公司”指离岸公司的股东或法人同时作

星空跨境 2022/11/14 16:42:566045
英国离岸公司|你注册的英国公司是休眠公司吗？请这样维护

英国《公司法2006》第1169条说明，如该英国公司自公司注册成立或自指定日期起没有相关会计交易时，则该公司被视为处于休眠状态。下列为符合休眠公司状态下，该英国公司年度须维护及申报项目，如逾期提交…

星空跨境 2022/11/11 16:58:505817
深圳办理美国离岸公司注册多少钱

跨境卖家朋友选注册一个美国公司时应该思考在美国哪一个州进行申办，因为申办所在州不一样，注册一个美国公司和后续报税、记账、年审等价钱也不一样，那注册一个美国公司需要多少费用？

星空跨境 2022/11/14 16:38:015529
香港离岸公司怎么注册？

您好，很高兴回答您的问题。一、目前注册香港公司都是委托给秘书公司代注册，所以首先需要提交以下资料：1.公司名称。（可以取英文名或中文名，也可以各取一个中英文名，但不能取

星空跨境 2022/11/14 16:39:425349
为什么95%的中国投资者选择英国离岸公司？

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星空跨境 2022/11/14 16:38:315253
香港公司注册有什么好处？注册完成后怎么维护？

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星空跨境 2022/11/14 16:39:375145
怎么注册香港离岸公司

您好，很高兴回答您的问题。一、目前注册香港公司都是委托给秘书公司代注册，所以首先需要提交以下资料：1.公司名称。（可以取英文名或中文名，也可以各取一个中英文名，但不能取

星空跨境 2022/11/14 16:40:594953
香港银行开户条件越来越严格，如何维护管理，避免冻结或关闭！

随着银行对反洗钱力度逐渐加大，各大香港银行对监管开户已越来越严格，所以对于一些已经开设香港银行账户的客户来说，只能加强对银行账户的维护管理，避免被银行方面视为异常状态而导致冻结或关闭。

银行香港香港公司 Onestep香港海外公司注册开户 2022/11/7 18:04:484665
香港离岸公司做外贸是骗局吗

不是骗局，香港离岸公司有很多优势，例如公司名称方面，只要不带有敏感字，中英文都可以作为企业名称；香港作为国际知名的城市，对公司品牌方面也有很大的助力，无论是开展业务还是开设银行账户都有一定

星空跨境 2022/11/14 16:39:444575
如何使用新加坡离岸公司？

由于商业投资者体验了免税的灵活性和非常适合的商业环境，因此在该地区进行投资是一项有利可图的明智决策。在新加坡成立离岸业务后，可以利用它在其他避税天堂开展电子商务业务，这将是很好的一步。外汇交易是在新加…

星空跨境 2022/11/14 16:37:463993
如何注册香港离岸公司？如何办理香港离岸公司？

您好，很高兴回答您的问题。注册香港公司可以委托给秘书公司办理，无须过港，只需满足相关条件提交相关资料即可。一、注册香港公司需要以下条件：1、一个或者一个以上股东，需年满

星空跨境 2022/11/14 16:37:513123
为什么做外贸行业建议注册香港公司？

很多内地的外贸企业都在香港注册了公司，主要是考虑香港无外汇管制，方便收付货款，以及可以合理避税等方面优势。由此可见，注册香港离岸公司做转口贸易的好处很多，利用香港公司操作跨境电子商务的环节中，也省去了办…

离岸公司外贸企业卖家成长 2022/9/24 10:16:532853
跨境卖家必看——注册美国公司&英国公司的常见问题

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星空跨境 2022/11/14 16:36:072385
香港公司在内地如何做进出口贸易？有哪些需要注意的事项？详细了解下

香港公司在内地做进出口贸易，需要遵守内地的法律法规，办理相关的手续，缴纳相应的税费，保障自身的合法权益。- 香港公司在内地做进出口贸易，需要保护自身的知识产权和商业秘密，避免被侵犯或者泄露。香港公司在内地做进出口贸易，既有机遇也有挑战。

进出口哪些香港公司 VihoWong 2023/4/18 14:03:242301
香港汇丰银行个人户，免存开户——内地见证

汇丰银行属于外资银行，香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited），中文直接翻译为“香港和上海银行有限公司”，英文缩写‘HSBC’，中文简称为“汇丰”，取“汇款丰裕”之意。

香港离岸银行离岸账户跨境知道 2020/10/22 12:00:311767
美元账号开户选择哪一个香港还是内地银行比较好？

最近，客户更加关注。特别是，一些客户的账户审查在年底被关闭。离岸公司选择香港还是内地银行开户更好？你必须等到香港通关后才能在香港开立本地银行账户吗？关于这个话题，我们收集了一些相关信息进行讨论，希望能为近期有开户需求的公司董事提供一些参考。

离岸公司卖家成长 2022/12/9 11:48:111269
个人账户可以收境外美金吗，可以采取怎样的方式

目前像这种离岸账户的走向还是不好判断的，通过义乌个人账号也可以收款，大家都可以留意一下新的收款方式，并且提前的准备好一些备用的账户，避免到时候出现麻烦的问题。

美金个人账户可以邦阅网 2020/12/24 10:20:351041
为什么会有那么多的人选择注册香港公司？

今天我们就来盘点一下注册香港公司的八大好处。香港公司股东和董事可以是同一人，自然人法人均可，国籍不限，年满18周岁即可。我司是香港持牌秘书，专业注册香港公司，BVI公司，开曼等海外公司，直属会计师，出具审计报告。

注册香港为什么邦阅网 2021/1/8 10:01:21993
如何开设离岸OSA账户？

离岸公司难开户离岸公司在注册完成以后，最大的问题是开设离岸账户。在目前的监管大环境下，在国内银行开立离岸 OSA 账户几乎很难成功。故辗转外资银行开立 NRA 离岸账户和自贸区开 FTN 成了唯一之选。但在各国大力加强反洗钱反恐工作的同时，开立离岸账户同样也成为了外资银行的敏感项。哪些银行可以开内地 OSA 、 NRA 及 FTN 账户？

离岸账户银行离岸公司 AC国际咨询Chris 2022/12/6 17:34:42939
离岸账户 | 开设的香港银行账户突然被关冻结了，是什么原因呢？该如何解决？后面如何避免呢？

我们都知道离岸银行账户以资金调拨自由、无外汇管制等优势备受跨境投资者和离岸公司的青睐，离岸银行开户对于境外投资是必不可少的。如果离岸账户一旦被关停或冻结，将对跨境业务产生较大的影响。那么如何拥有一个稳

外贸外汇银行开户海维跨境 2023/7/20 11:50:53909
香港渣打银行个人户——短期存款开户

渣打是一家领先的国际银行，业务网络遍及全球60个最有活力的市场，为来自145个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度达到近70%。渣打的使命是利用其独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化传承和企业价值都在其品牌承诺“一心做好，始终如一（Herefo

金融服务渣打银行离岸公司星空跨境 2020/12/23 14:40:09789
私人银行开户标准

私人银行服务作为银行服务标准中较高的层级，对于客户的筛选标准极高，也正是这样的原因，使得私人银行服务对于普通大众来说，显得十分神秘。而想要开立一个瑞银集团的私人银行账户，最低存款金额不能低于3百万美元。想要开立星展银行私人银行账户，必须存入不少于2百万美元。

银行私人银行瑞士信贷卓瑞集团 2022/2/9 16:16:59741
加拿大离岸公司的增值税（GST、HST及省税PST）全解

最近，越来越多的跨境卖家咨询亚马逊在7月份公布的BC省MTC消费税的相关问题，敖博易税在此给大家普及一下加拿大税局针对海外卖家的消费税政策及解读。

财税合规 GST 离岸公司跨境易税通 2022/9/21 12:06:54717
印度NBFC牌照和牌照类型

RBI严格监管并确保NBFC符合RBI法案III B章中的规定和法规。NBFC的主要业务活动是从公共存款人和投资者筹集资金，并将其进一步借给借款人。NBFC是提供金融援助和各种银行服务但没有银行执照的机构。在大萧条之后，NBFC的种类和数量激增。此类NBFC的主要业务和评级要求也有所不同。

银行金融股票艾伦Allencomeon8 2022/4/20 4:21:05693
伯利兹IFSC汇款服务支付牌照的办理条件

作为伯利兹金融服务业的政府监管者，IFSC旨在保护投资者，规范公司的商业行为，提高伯利兹作为国际金融服务中心的声誉。IFSC颁布了国际金融服务提供商的注册监管许可条例，IFSC 牌照主要是为了确保在伯利兹或从伯利兹提供国际金融服务的人员必须“合适且恰当”。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。

支付许可证金融外贸金融智汇咨询-海外牌照办理 2022/3/18 10:37:26585
欧洲金融市场牌照( MiFID& MiFID II )

与之前的MiFID相比，MiFID II将报告所涉及的范围的进一步扩大，并且是强制性的。欧洲监管机构一览以下为欧洲经济区内签订了MiFID的成员国及其监管机构：奥地利：金融市场管理局 Financial Market Authority 比利时：银行金融和保险委员会 Banking Finance and Insure Commission 保加利

欧盟金融金融工具艾伦Allencomeon8 2022/3/4 15:53:29549
RCEP贸易专题：和新加坡元1:1互换！文莱什么来头？

序言上期，寻汇观察介绍了《RCEP成员国-新加坡》。据文莱官方统计，2017年文莱进出口贸易总额119.68亿文元，同比上升14%。文莱主要贸易伙伴为日本、韩国、马来西亚、泰国和新加坡。主要进口来源地为中国、新加坡、马来西亚和美国。

rcep 能源注册公司寻汇SUNRATE 2023/2/10 4:34:00501
热门离岸注册地：香港、新加坡、美国、BVI哪家强？看完不再迷茫！

应该如何选择？热门离岸注册地离岸公司因其独特的优势在全球商界备受青睐，其中一个显著特点是能获得各大国际银行的认可，使银行账号的设立和财务运作更加顺畅。这类公司不仅具备高度的保密性，能够有效保护商业机密，还能享受税务减免的优惠政策，大大减轻了企业的税务负担。此外，离岸公司没有外汇管制，这使得企业在国际资金流动方面拥有更大的灵活性和自主权。在选择离岸公司的注册地时，香港、新加坡、美国和BVI等地都是热

离岸公司新加坡港盛国际集团 2024/7/11 14:33:42483
香港公司转账给个人账户，哪些行为易被税局盯上？

因为业务运营的便利，大多数跨境企业都会在香港设立离岸公司，而在港企经营中，资金从公司账户流向个人账户的操作较为常见，但其中暗藏的税务风险不容小觑。本文深入剖析相关风险，助力企业主与财务人员规避潜在问题。（图源：豆包AI，如有侵权，请联系小编删除。）一、资金性质成关键香港税局重点关注资金用途与性质，不同转账类型税务处理差异显著：薪资支付：落入薪俸税范畴，税率为 2% - 17% 累进制，年申报纳税

支付离岸公司跨境易税通 2025/4/24 15:33:36477
外贸对公账户可以选择NRA离岸账户

7 、可以公对公，也可以公对私那么开设一个 NRA 离岸账户需要什么资料呢？目前 NRA 账户支持实物外贸、服务贸易、国际物流等进行开户，而且目前可以进行结汇，按照实时汇率，不额外收取费用。从事外贸的朋友们，想要开对公账户的可以考虑 NRA 离岸账户。

离岸账户对公账户 nra Alex的海外咨询 2023/3/6 16:19:01477
What？我的银行账户因为涉嫌洗钱被关闭？！

一月份的尾巴，是银行账户关停潮。相信各位外贸小伙伴，最近应该听说谁谁谁的香港账户又惨遭关闭。小Panda很心痛，因为此前也给大家整理过不少银行账户被关闭的原因，也一直苦口婆心地劝大家注意注意再注意。毕竟年底了，账户关停都是避免不了的话题。所以今天，小Panda决定，再带大家捋一捋，关于离岸银行账户关户那些事儿。

what 洗钱涉嫌邦阅网 2021/2/22 20:28:30453
香港公司注册类型有几种？

香港公司的类型分别为：1、私人公司、2、公众公司、3、上市公司、4、控股公司、5、公司集团、6、海外公司、7、无限公司8、有限公司一般来说，适合注册香港公司和海外离岸公司的公司大概有以下几类：国际投资公司海外

离岸公司公司注册卖家成长 2022/9/23 14:36:41435