地下钱庄

近两年，国家立法严打地下钱庄以及外币对敲等活动，而外贸出口企业一直都是“地下钱庄”的重灾区，一不留神就会面临货款损失、账户冻结，更甚至触犯法律，面临牢狱之灾。OnPay总结了地下钱庄最主要的4种作案手法和案例。广东省破获过一起涉案金额达50亿余元的地下钱庄案件。

近日，黄冈市公安局与罗田县公安局在深圳成功摧毁以跨境电商公司名义非法经营地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机10余部，转账银行卡40余张，作案电脑16台，账目资料数千份，非法向境外转移资金高达20余亿元。收缴转账银行卡40余张扣押作案电脑16台经查，2016年10月至2 ...

监管在行动，政策在收紧 外汇管理部门一直以来着力协同有关部门打击治理非法金融活动，2017年以来配合公安机关破获汇兑性地下钱庄案件2000余次，查处非法买卖外汇案件近万起，协同整治非法网络炒作平台3000余个，有力防范了跨境金融风险。除了多部门联合的监管执法体系严厉打击非法金融活动，政策也在不断收紧。

随着全球化经济和信息化科技的高速发展，跨境贸易规模持续扩大，从事非法汇兑的地下钱庄也日益猖獗起来，作案手段不断翻新。5·23非法经营案的地下钱庄网络近日，兰州市公安局就通过一条不起眼的转账记